銀警協(xié)作筑牢防線 民生銀行成都分行 成功堵截大額涉詐資金

【資料圖】

來源：封面新聞

近日，民生銀行成都分行轄屬兩家支行協(xié)同聯(lián)動，成功堵截18萬元涉詐資金轉(zhuǎn)移案件，并配合公安機(jī)關(guān)成功抓獲嫌疑人。

6月中旬，一名男子前往民生銀行成都分行某支行柜面辦理取款業(yè)務(wù)，要求將賬戶內(nèi)余額共計184000元全部取出。經(jīng)辦柜員受理過程中發(fā)現(xiàn)，該客戶賬戶因存在異常，被標(biāo)注非柜面出金限額限制，只能前往柜面取款，根據(jù)該行風(fēng)險提示要求，經(jīng)辦柜員遂與客戶進(jìn)一步核實(shí)，客戶借故到一旁接打電話，隨后回到柜臺表示不再辦理此筆業(yè)務(wù)，并匆匆離開。

客戶的一系列異常行為引起該行工作人員高度的警惕，隨即通過內(nèi)部風(fēng)險共享平臺上報相關(guān)風(fēng)險提示。讓人意想不到的是，該男子當(dāng)天下午又前往民生銀行成都分行另一支行申請柜面取現(xiàn)，該行工作人員通過前期掌握的客戶異常信息，立即啟動“警銀聯(lián)動”機(jī)制，在穩(wěn)住客戶的同時立刻報警。公安機(jī)關(guān)隨后到達(dá)，將客戶帶走調(diào)查。

據(jù)了解，該賬戶已被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，涉案資金18余萬元被成功堵截，案件也在進(jìn)一步辦理中。民生銀行成都分行多支行聯(lián)動配合，切斷不法分子的資金轉(zhuǎn)移鏈條，也收到了轄區(qū)公安機(jī)關(guān)送來的表揚(yáng)信。

近年來，民生銀行成都分行有效落實(shí)賬戶風(fēng)險防控政策，始終保持對反詐工作的高度重視，加強(qiáng)協(xié)同配合，有效堵截各類可疑涉詐資金。在反詐宣傳方面，充分利用廳堂陣地和社區(qū)宣傳，加大反詐宣傳的頻次，不斷提高群眾的反詐意識;在警銀聯(lián)動方面，持續(xù)深化“警銀聯(lián)動”機(jī)制，用高效和智勇保護(hù)好老百姓的“錢袋子”。

嫌疑人在支行被警方抓獲

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