當前看點!愛旭股份: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：600732??????????證券簡稱：愛旭股份?????????????公告編號：2023—107

(資料圖片僅供參考)

??????????????上海愛旭新能源股份有限公司

???????關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????股東大會召開日期：2023年7月17日

????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系

統

一、召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次：

(二)?股東大會召集人：上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事

會

(三)?投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

????召開的日期時間：2023?年?7?月?17?日????14?點?00?分

????召開地點：浙江省義烏市后宅街道幸福湖路?100?號幸福湖國際會議中心

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

????網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

????網絡投票起止時間：自?2023?年?7?月?17?日

?????????????????至?2023?年?7?月?17?日

????采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為

股東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

?投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運作》

?等有關規定執行。

?(七)?涉及公開征集股東投票權

?????因涉及股票期權激勵計劃，公司獨立董事鐘瑞慶先生將向全體股東公開征

?集委托投票權,具體事項詳見同日刊發的《上海愛旭新能源股份有限公司關于獨

?立董事公開征集委托投票權的公告》（臨?2023-108）。

?二、會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????投票股東類型

序號?????????????議案名稱

????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????關于《上海愛旭新能源股份有限公司?2023?年限

??????要的議案

??????關于《上海愛旭新能源股份有限公司?2023?年限

??????法》的議案

??????關于提請股東大會授權董事會辦理公司?2023?年

??????案

??????關于核查《上海愛旭新能源股份有限公司?2023

??????單》的議案

??????關于公司符合向特定對象發行?A?股股票條件的

??????議案

??????關于公司?2023?年度向特定對象發行?A?股股票方

??????案的議案

????????關于公司?2023?年度向特定對象發行?A?股股票預

????????案的議案

????????關于公司?2023?年度向特定對象發行?A?股股票方

????????案的論證分析報告的議案

????????關于公司?2023?年度向特定對象發行?A?股股票募

????????集資金使用可行性分析報告的議案

????????關于公司?2023?年度向特定對象發行?A?股股票攤

????????薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案

????????關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議

????????案

????????關于公司未來三年（2023-2025?年）股東回報規

????????劃的議案

????????關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向

????????特定對象發行?A?股股票相關事宜的議案

?(一)?各議案已披露的時間和披露媒體

??????????上述議案已分別經公司第九屆董事會第十二次、第十三次會議和第九屆

???????監事會第十次、第十一次會議審議通過，具體內容詳見?2023?年?6?月?14?日、

???????海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露的公告以及同日發布的本次股東

???????大會會議資料。

?(二)?特別決議議案：1-4、14

?(三)?對中小投資者單獨計票的議案：1-2、5-13

?(四)?涉及關聯股東回避表決的議案：1-4

???????應回避表決的關聯股東名稱：股權登記日登記在冊的擬作為公司激勵計劃

?激勵對象的股東及與激勵對象存在關聯關系的股東。

?(五)?涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

?三、股東大會投票注意事項

????????(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

?的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行

?投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次

?登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請

見互聯網投票平臺網站說明。

?????(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

??持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普

通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品

種股票的第一次投票結果為準。

?????(三)???同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

?????(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

??(一)??????股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

??在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形

??式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別???????股票代碼?????股票簡稱???股權登記日

??????Ａ股????????600732???愛旭股份????2023/7/10

?????(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

?????(三)?公司聘請的律師。

?????(四)?其他人員

五、?????現場會議登記方法

??（一）登記辦法

股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示受托人有效身份證

件、委托人身份證復印件、委托人股票賬戶卡、股東授權委托書（見附件?1）。

代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效

證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（見附件?1）。授權委托書

中應該詳細填寫該名代理人享有的代理權限。

??（二）登記地點：浙江省義烏市后宅街道幸福湖路?100?號幸福湖國際會議

中心，登記地點聯系電話?0579-8591?2509。

??（三）?登記時間：2023?年?7?月?16?日（星期日）上午?9：00?至?11：30

六、???其他事項

??（一）聯?系?人：吳可非

???????聯系電話：0579-85912509

???????聯系傳真：0579-85912509

???????電子郵箱：IR@aikosolar.com

??（二）現場會議會期半天。根據有關規定，現場會議參會股東交通及食宿

費用自理。

??（三）出席現場會議的股東及股東代理人，在完成會議登記后，請于會議

開始前半小時內到達會議地點，攜帶身份證明，以便簽到入場。

??特此公告。

???????????????????????????????上海愛旭新能源股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

?????????????????????授權委托書

上海愛旭新能源股份有限公司：

???????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?17?日

召開的貴公司?2023?年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號???????????非累積投票議案名稱?????????同意?????反對?????棄權

????????關于《上海愛旭新能源股份有限公

????????勵計劃（草案）》及其摘要的議案

????????關于《上海愛旭新能源股份有限公

????????勵計劃實施考核管理辦法》的議案

????????關于提請股東大會授權董事會辦理

????????激勵計劃相關事宜的議案

????????關于核查《上海愛旭新能源股份有

????????權激勵計劃激勵對象名單》的議案

????????股票條件的議案

????????A?股股票方案的議案

???????本次發行前公司滾存未分配利潤的

???????安排

???????A?股股票預案的議案

???????關于公司?2023?年度向特定對象發行

???????案

???????關于公司?2023?年度向特定對象發行

???????報告的議案

???????關于公司?2023?年度向特定對象發行

???????及相關主體承諾的議案

???????項報告的議案

???????股東回報規劃的議案

???????關于提請股東大會授權董事會全權

???????相關事宜的議案

???????程》的議案

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號：??????????????????受托人身份證號：

?????????????????????????委托日期：?????年???月???日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自

己的意愿進行表決。

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